Shilpa Shetty EOW Case: शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से EOW ने की लंबी पूछताछ, 60 करोड़ की धोखाधड़ी का है मामला
Shilpa Shetty EOW Case: बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से 60 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने पूछताछ की है। टीम ने करीब साढ़े चार घंटे तक दोनों से सवाल-जवाब किए। इसके अलावा इस मामले में कुल पांच लोगों के बयान दर्ज किए गए। पूछताछ शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित आवास पर हुई।
EOW की टीम फिलहाल उस कंपनी के लेन-देन का ब्योरा जुटा रही है, जिसमें शिल्पा और राज कुंद्रा उस समय जुड़े हुए थे। इस मामले में राज कुंद्रा का बयान पहले भी दर्ज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि “बेस्ट डील” कंपनी में दी गई राशि से कुछ भुगतान अभिनेत्री बिपाशा बसु, नेहा धूपिया और प्रोड्यूसर एकता कपूर को पेशेवर फीस के रूप में किए गए थे।
मामले की कहां से हुई शुरुआत
यह मामला अगस्त 2025 में सामने आया, जब मुंबई के व्यवसायी दीपक कोठारी ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई। कोठारी के अनुसार, उनकी मुलाकात 2015 में एजेंट राजेश आर्या के जरिए शिल्पा और राज से हुई थी। उस समय दोनों “बेस्ट डील टीवी” कंपनी के डायरेक्टर थे और शिल्पा के पास कंपनी के 87% शेयर थे।
शिकायत में बताया गया कि एक बैठक में तय हुआ कि शिल्पा और राज कुंद्रा की कंपनी को कोठारी लोन देंगे। कंपनी के लिए 75 करोड़ रुपए का लोन तय किया गया और ब्याज दर 12% सालाना रखी गई।
कोठारी ने लगाए यह संगीन आरोप
दीपक कोठारी का कहना है कि बाद में शिल्पा और कुंद्रा ने उन्हें बताया कि लोन पर टैक्स की समस्या हो सकती है। इसलिए इसे निवेश के रूप में दिखाया जाए और हर महीने रिटर्न दिया जाए। अप्रैल 2015 में कोठारी ने पहली किस्त के रूप में 31.95 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
तब भी टैक्स से जुड़ी समस्या बनी रही। इसके चलते सितंबर 2015 में दूसरी डील हुई, और जुलाई 2015 से मार्च 2016 तक उन्होंने अतिरिक्त 28.54 करोड़ रुपए कंपनी को भेजे। कुल मिलाकर कोठारी ने 60.48 करोड़ रुपए दिए, साथ ही 3.19 लाख रुपए स्टांप ड्यूटी के रूप में चुकाए।
कोठारी का दावा है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा ने उन्हें व्यक्तिगत गारंटी भी दी, लेकिन सितंबर 2016 में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया।
कंपनी पर रहा 1.28 करोड़ का बकाया
शिकायत में कहा गया कि शिल्पा की कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपए का बकाया रह गया, जिसकी जानकारी कोठारी को नहीं थी। कई बार पैसे वापस मांगने के बावजूद कोई राशि लौटाई नहीं गई।
शुरुआत में मामला जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी के तहत दर्ज हुआ था। चूंकि रकम 10 करोड़ से अधिक थी, इसलिए जांच आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपी गई।
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अभी तक EOW ने की यह कार्रवाई
EOW ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के अलावा 5 अन्य लोगों के ब्योरे भी हासिल किए। टीम ने लेन-देन की पूरी जानकारी जुटाई। अधिकारी अब उस कंपनी और उसकी वित्तीय गतिविधियों का विस्तृत ऑडिट कर रहे हैं, जिसमें शिल्पा और राज जुड़े थे।
EOW की जांच से यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कोठारी द्वारा दी गई राशि का सही तरीके से इस्तेमाल हुआ या नहीं। साथ ही, जांच में यह भी देखा जा रहा है कि कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं की गई।
मामले को लेकर यह बोले राज कुंद्रा
पिछले हफ्ते राज कुंद्रा से भी पूछताछ हुई थी। उन्होंने बताया कि कुछ राशि पेशेवर फीस के तौर पर अन्य कलाकारों और प्रोड्यूसरों को दी गई थी। इस दौरान उन्होंने अपने और शिल्पा के योगदान और कंपनी के शेयर होल्डिंग से जुड़े सवालों के जवाब दिए।
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भविष्य में भी हो सकती है पूछताछ
जांच टीम ने अब तक जो तथ्य जुटाए हैं, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय की जाएगी। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा से अतिरिक्त पूछताछ की संभावना बनी हुई है। दूसरी ओर दीपक कोठारी ने भी अपनी शिकायत में स्पष्ट किया है कि उन्हें अपनी राशि वापस चाहिए। अब अदालत और EOW इस मामले में यह तय करेंगे कि कंपनी और उसके डायरेक्टर जिम्मेदार हैं या नहीं।
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